阿媒報(bào)阿根廷足協(xié)腐敗案：涉嫌從國(guó)家隊(duì)贊助合同抽取高達(dá)30%傭金
10月25日訊 據(jù)阿根廷媒體《號(hào)角報(bào)》報(bào)道阿根廷足協(xié)腐敗案最新情況時(shí)表示，阿根廷足協(xié)主席塔皮亞與高管托維吉諾任命多達(dá)十名中間人，負(fù)責(zé)從國(guó)家隊(duì)贊助合同中抽取傭金，目前外界對(duì)其中涉及的巨額資金轉(zhuǎn)移感到非?？梢?。
自巴勃羅·托維吉諾出任阿根廷足協(xié)財(cái)務(wù)主管以來(lái)，該機(jī)構(gòu)在海外設(shè)立了10個(gè)平行的“收款代理”，導(dǎo)致國(guó)家隊(duì)贊助商的款項(xiàng)并未直接進(jìn)入足協(xié)賬戶。這些中介機(jī)構(gòu)幾乎不費(fèi)吹灰之力便從阿迪達(dá)斯、谷歌等企業(yè)的贊助轉(zhuǎn)賬中抽走了高達(dá)30%傭金，直到今年，這些高達(dá)數(shù)百萬(wàn)美元的資金仍未在阿根廷足協(xié)的資產(chǎn)負(fù)債表中得到妥善入賬，而這些僅僅是塔皮亞治下阿根廷足協(xié)眾多可疑操作的冰山一角。
為什么要雇傭這些中介？為何支付如此高昂的傭金？阿根廷足協(xié)高層在雇傭他們時(shí)是否收取了回扣？這些疑問(wèn)如今在足球圈和司法界不斷引發(fā)關(guān)注。
最新指定的收款代理Moon Euro Management LLC總部位于阿聯(lián)酋迪拜——一個(gè)資金流動(dòng)極不透明的自由貿(mào)易區(qū)。該機(jī)構(gòu)似乎被專門用來(lái)規(guī)避美國(guó)銀行的監(jiān)管，目前美國(guó)已有三名檢察官對(duì)托維吉諾、塔皮亞及其他阿根廷足協(xié)高管展開了初步調(diào)查。
除了法比安·薩拉科旗下的企業(yè)（后被哈維爾·法羅尼及其伴侶埃麗卡·吉萊特成立的TourProdEnter LLC取代）外，其余公司均未簽署作為商業(yè)代理的框架協(xié)議，阿根廷足協(xié)只是在各項(xiàng)相關(guān)合同中單方面將它們指定為收款代理。
據(jù)《號(hào)角報(bào)》揭露，這些所謂的收款代理僅僅是“空殼公司”，它們擁有看似合法的網(wǎng)站，但使用的都是圖庫(kù)購(gòu)買或AI生成的圖片，且沒(méi)有社交媒體賬號(hào)，也無(wú)法核實(shí)其員工和客戶信息，最新指定的收款代理Moon Euro Management LLC同樣不例外。
根據(jù)迪拜經(jīng)濟(jì)與旅游部的注冊(cè)記錄，該公司被注冊(cè)為“LLC-SO”（單一所有者有限責(zé)任公司）。據(jù)另一家阿根廷媒體《國(guó)家報(bào)》報(bào)道，其商業(yè)執(zhí)照于5月5日獲批，允許其從事“營(yíng)銷管理”和“體育賽事營(yíng)銷”業(yè)務(wù)。
Moon Euro Management LLC申報(bào)的辦公地址為“迪拜Al Khabeesi區(qū)Albahar大樓203-279室”。據(jù)迪拜當(dāng)?shù)胤慨a(chǎn)中介透露，該區(qū)域提供面積在8-16平方米之間的辦公室，無(wú)論是否配備家具，年度租賃合同中通常已包含Wi-Fi、空調(diào)和照明等基本服務(wù)。據(jù)《號(hào)角報(bào)》查證，這處歸屬于哈馬德·穆罕默德·阿卜杜勒拉赫曼名下的“203-279室”實(shí)際上只是一個(gè)虛擬辦公室，年租金在2.2萬(wàn)至3.5萬(wàn)美元之間。
在Moon Euro Management LLC申報(bào)的地址上，實(shí)際運(yùn)營(yíng)著Aabi Chartered Accountants，這是一家總部位于迪拜的專業(yè)審計(jì)、會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)咨詢公司。該公司還為在免稅區(qū)運(yùn)營(yíng)的初創(chuàng)企業(yè)、中小企業(yè)和跨國(guó)公司提供金融、會(huì)計(jì)和監(jiān)管服務(wù)，其業(yè)務(wù)范疇包括企業(yè)的設(shè)立與注冊(cè)。
阿根廷足協(xié)指定的所有收款代理均呈現(xiàn)出明顯的“特殊目的實(shí)體”（SPV）特征：它們沒(méi)有任何實(shí)際運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)，且完全依賴于與其他公司的交易。換言之，其主要功能僅僅是充當(dāng)資金過(guò)賬的金融通道。如今，Moon Euro Management LLC也加入了這一名單。
西班牙公司Odeoma Gestión SL旗下?lián)碛猩虡I(yè)品牌Gold Medal Sports，該品牌由美國(guó)的GM Sport Services LLC和巴拉圭的Fútbol Capital SA組成，累計(jì)收款至少達(dá)30534422美元。另一方面，由美國(guó)Stratega Consulting USA LLC和英國(guó)Stratega Business Consulting Limited組成的Stratega集團(tuán)入賬金額至少為13064200美元。根西島的Q22 Services Limited通過(guò)擔(dān)任收款代理以及直接向阿根廷足協(xié)開具發(fā)票，共收取了6542000美元。
上述所有企業(yè)均隸屬于薩拉科這名62歲的圣地亞哥-德爾埃斯特羅省會(huì)計(jì)師，曾是阿根廷足協(xié)財(cái)務(wù)主管托維吉諾核心圈子的成員，并與該省前省長(zhǎng)赫拉爾多·薩莫拉關(guān)系密切。然而，根據(jù)官方文件顯示，2021年12月7日，阿根廷足協(xié)突然以“雙方協(xié)商一致”為由，解除了與薩拉科旗下所有公司的合同。這一反常舉動(dòng)在兩天后便有了答案：2021年12月9日，阿根廷足協(xié)與法羅尼和吉列特名下的TourProdEnter LLC簽署了商業(yè)代理協(xié)議。
正如《號(hào)角報(bào)》今年2月所披露的那樣，Star Rights Limited是一家2017年12月20日在馬耳他注冊(cè)的公司，自2020年重組后便被申報(bào)為“非運(yùn)營(yíng)”狀態(tài)。但根據(jù)其2024年的公司資產(chǎn)負(fù)債表，該公司經(jīng)手的資金卻高達(dá)1170多萬(wàn)歐。此外，根據(jù)一項(xiàng)有效期至2029年6月30日的協(xié)議，Genius Sports Technologies公司將向阿根廷足協(xié)分期支付總計(jì)40223000美元。在這份合同中，美國(guó)的Stratega Consulting USA LLC作為中介直接抽成30%，即12066900美元。
2022年3月27日，阿根廷足協(xié)曾要求Genius Sports Technologies公司將款項(xiàng)支付給TourProdEnter LLC。然而讓人驚訝的是，僅僅幾個(gè)月后，阿根廷足協(xié)便要求Genius Sports Technologies停止向法羅尼與吉列特名下的公司匯款，轉(zhuǎn)而將資金轉(zhuǎn)入瑞士瑞銀集團(tuán)蘇黎世分行的Star Rights Limited公司賬戶，總計(jì)3530913美元，并向Global FC LLC轉(zhuǎn)賬了676721美元，這兩家公司均擔(dān)任阿根廷足協(xié)的收款代理。
美國(guó)公司Global FC LLC是阿根廷足協(xié)的另一家收款代理，該公司從TourProdEnter收到6746015.27美元，并向法羅尼與吉列特的賬戶轉(zhuǎn)賬了1602000美元。此外，該公司還向自己在另一家銀行的賬戶轉(zhuǎn)賬了1000美元。Global FC LLC向J&F World Solutions Inc.轉(zhuǎn)賬了70100美元，這是一家2014年1月6日在佛羅里達(dá)州成立的公司。
根據(jù)其自2024年起便未再更新的網(wǎng)站顯示，該公司是一家提供電信解決方案的運(yùn)營(yíng)商。其公司地址與注冊(cè)代理Wobpinc Inc.的地址一致，且目前顯示為臨時(shí)關(guān)閉狀態(tài)。該公司的董事、經(jīng)理或總裁登記為豪爾赫·奧多涅斯和胡安·阿科斯塔。2025年8月8日，Global FC LLC向CAE Services LLC轉(zhuǎn)賬了9000美元。巧合的是，Global FC LLC和CAE Services LLC共用同一個(gè)地址，且并非個(gè)例。
Sports Licensing LLC是一家于2021年3月9日在懷俄明州成立且目前仍活躍的公司，可以說(shuō)它是Global FC LLC和CAE Services LLC的“姊妹公司”，因此它們之間有著諸多共同點(diǎn)。這些公司的年度報(bào)告均由阿根廷商人安德烈斯·斯科爾尼克簽署，他曾擔(dān)任阿根廷足協(xié)的商業(yè)顧問(wèn)，同時(shí)還代表World Sports Solutions LLC簽署了至少一項(xiàng)協(xié)議，而阿根廷足協(xié)正是指定該公司來(lái)收取其部分海外贊助協(xié)議的款項(xiàng)。
《號(hào)角報(bào)》發(fā)現(xiàn)，Sports Licensing LLC不僅是斯科爾尼克名下的又一家公司，還與Global FC LLC共享注冊(cè)代理“Registered Agents Inc.”，以及相同注冊(cè)地址。此外，它在阿根廷蒂格雷市貝納維德斯的實(shí)際辦公地址也與Global FC LLC完全一致。
另一個(gè)共同點(diǎn)是，2025年8月22日，Sports Licensing LLC將注冊(cè)代理從懷俄明州的Registered Agents Inc.更換為邁阿密的Legalinc企業(yè)服務(wù)公司，并隨之更改了注冊(cè)地址。這一操作與Global FC LLC如出一轍，時(shí)間上僅相差幾個(gè)月，且理由完全相同。與此前的案例一樣，該公司也在阿根廷足協(xié)的各收款代理之間騰挪資金。Sports Licensing LLC向TourProdEnter LLC轉(zhuǎn)賬79.3萬(wàn)美元，并向Global FC LLC轉(zhuǎn)賬5000美元。
盡管Sports Licensing LLC目前尚未以阿根廷足協(xié)收款代理的身份公開露面，但其公司架構(gòu)、人員組成、運(yùn)作模式及資金流向，均與其“孿生”公司如出一轍。據(jù)《號(hào)角報(bào)》獲取的文件顯示，這些關(guān)聯(lián)公司之間至少轉(zhuǎn)移了1500萬(wàn)美元。
這張錯(cuò)綜復(fù)雜的企業(yè)與資金流轉(zhuǎn)網(wǎng)，揭示了一個(gè)隱秘的資金閉環(huán)。阿根廷足協(xié)通過(guò)贊助和商業(yè)權(quán)益合同賺取的數(shù)百萬(wàn)美元，流入了一個(gè)如同“俄羅斯套娃”般復(fù)雜的離岸空殼公司網(wǎng)絡(luò)。這些公司偽裝成收款代理和中間商，在內(nèi)部互相轉(zhuǎn)賬，為子虛烏有或暗箱操作的服務(wù)收取天價(jià)傭金。一旦引起媒體警覺或面臨調(diào)查，它們便迅速變更內(nèi)部架構(gòu)、注冊(cè)代理、辦公地址和銀行賬戶。
這種暗箱操作不僅限于安插偽裝成收款代理的中間人，其根本目的是通過(guò)虛構(gòu)服務(wù)開具發(fā)票，并抽取高達(dá)30%、完全背離市場(chǎng)價(jià)值規(guī)律的傭金，從而侵吞阿根廷足協(xié)的資金。通過(guò)在交叉轉(zhuǎn)賬和空殼公司構(gòu)成的迷宮中拆分資金，這一架構(gòu)徹底抹除了資金的原始痕跡和可追溯性，在面臨審計(jì)前將巨額資金化整為零。就這樣，超過(guò)三分之一的贊助收入最終淪為一場(chǎng)逃避監(jiān)管的“桌面游戲”，徹底游離于審查之外。
